La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito l’ordinanza che dispone l’arresto di Gianluigi Torzi, 41 anni, nonche’ la misura interdittiva del divieto di esercitare la professione di commercialista o uffici direttivi di imprese per la durata di 6 mesi nei confronti di CAPIZZI Giacomo Capizzi, 52 anni e Alfredo Camalo’, 42 anni e Matteo Del Sette, 54 anni, tutti indagati, a vario titolo, per emissione e annotazione di fatture per operazioni inesistenti, nonche’, soltanto il primo, per autoriciclaggio. Torzi e’ il noto broker finanziario coinvolto nella vicenda della compravendita dell’immobile al numero 60 di Sloane Avenue a Londra, per la quale e’ sotto inchiesta da parte dell’Autorita’ Giudiziaria Vaticana, che gli ha contestato un illecito profitto pari a 15 milioni di euro.
Sulla base delle indagini delegate dalla Procura della Repubblica agli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, a seguito della richiesta di assistenza giudiziaria formulata dal Promotore di Giustizia dello Stato della Citta’ del VATICANO, e’ stato ricostruito come parte della somma, bonificata a due societa’ inglesi dell’imprenditore molisano, sia stata impiegata per l’acquisto di azioni di societa’ quotate nella borsa italiana – per un importo di oltre 4,5 milioni di euro, che gli ha consentito, dopo pochi mesi, di conseguire un guadagno di oltre 750.000 euro – e per ripianare il debito di 670.000 euro di altre due aziende allo stesso riferibili. Dagli elementi acquisiti e’ stato altresi’ accertato un giro di false fatturazioni – non collegato all’operazione immobiliare londinese – realizzato da Torzi, isnieme a Capizzi e ai commercialisti di riferimento del gruppo di imprese italiane ed estere riconducibili al broker, Camalo’ e Del Sette, senza alcuna giustificazione commerciale e al solo scopo di frodare il Fisco. (
